Bank- u. Kapitalmarkt aktuell

Aktuelle Nachrichten der Bafin

1. DaxRise: BaFin warnt vor der Webseite daxrise.com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Webseite daxrise.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber gibt an, in Großbritannien lizensiert zu sein. Dies trifft nicht zu.

2. treueinvestments.de: BaFin warnt vor Website

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website treueinvestments.de. Über die Website betreiben die bisher unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie dort die Vermittlung von Festgeldanlagen an.

3. 500 intal: BaFin warnt vor den Webseiten 500-intal.com, 500intal.com und 500-intal.org

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf Webseiten, die den Namen „500 intal“ tragen. Nach ihren Erkenntnissen bieten dort Unternehmen Exion Edge, GPR Alora Ai und IntalAiTrader ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

4. consorsglobal.com: BaFin warnt vor Website

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website consorsglobal.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

5. 2020 Management AG: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Zazoon AG

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der 2020 Management AG, Zürich, Schweiz. Die Gesellschaft erbringt unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen. Dazu hat sie keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

6. Credit Life AG

   Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

7. RheinLand Versicherungs Aktiengesellschaft

   Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

8. Ziraat Bank International AG: BaFin ordnet zusätzliche Eigenmittelanforderungen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an

   Die Ziraat Bank International Aktiengesellschaft muss zusätzliche Eigenmittel vorhalten und sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Grund für die Maßnahmen waren insbesondere Mängel mit Auswirkungen auf das ordnungsgemäße Betreiben der Geschäfte und die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements. Eine im Jahr 2024 durchgeführte Sonderprüfung hatte ergeben, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei der Ziraat Bank International AG nicht in allen geprüften Bereichen gegeben war.

9. Handelcfx.com: BaFin warnt vor Angeboten der Handel CFX

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Handel CFX. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website www.handelcfx.com Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis an. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern werden vermeintliche Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten vorgetäuscht, zu Auszahlungen kommt es jedoch nicht.

10. FestgeldFinanz: BaFin warnt vor der Website festgeldfinanz.de und weist auf Identitätsmissbrauch hin

    Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FestgeldFinanz. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website festgeldfinanz.de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen entgegen der Angaben im Impressum nicht von der Quirin Privatbank AG oder deren Tochtergesellschaft, der quirion AG, beide mit Sitz in Berlin. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.