Bank- u. Kapitalmarkt aktuell

Aktuelle Nachrichten der Bafin

1. FinanzBoerse: BaFin warnt vor Website finanzboerse.net

   Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die Betreiber der Website finanzbeoerse.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und/oder Finanzdienstleistungen erbringen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln. Die Website weist große Ähnlichkeit mit mehreren Handelsplattformen auf, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat.

2. CRPTVAULT: BaFin warnt vor der Website crptvault.com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CRPTVAULT bzw. CRPTVAUL Bank. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässige Betreiberin der Website crptvault.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

3. PSD2 / ZAG: BaFin veröffentlicht Rundschreiben zur Meldung von Risiken im Zahlungsverkehr

   Die Finanzaufsicht BaFin hat am 26. April 2024 ein Rundschreiben für Zahlungsdienstleister veröffentlicht. Es legt fest, wie sie operationelle und sicherheitsrelevante Risiken gemäß § 53 Absatz 2 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) übermitteln müssen.

4. Rundschreiben 05/2024 (BA)

   Übermittlung operationeller und sicherheitsrelevanter Risiken gemäß § 53 Abs. 2 ZAG

5. Finanzeno: BaFin warnt vor der Website finanzeno.com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Finanzeno. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website finanzeno.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

6. Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Websites ponarix.ai, vonarix.ai und profitzoro.com

   Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Websites ponarix.ai, vonarix.ai und profitzoro.com. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Auf den drei gleich aussehenden Websites bieten sie den Handel mit Kryptowerten an.

7. BaFin warnt vor Websites

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Websites green-vest.io, wisewealth.ai, dgtlfuture.com, titanwealth24.com und wisevests.com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.

8. wisetrader-ai.net: BaFin ermittelt gegen WiseTraderAI Ltd.

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gesellschaft WiseTraderAI Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website wisetrader-ai.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

9. Forte Capital LLC: BaFin warnt vor der Website forte.host

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website forte.host. Nach ihren Erkenntnissen bietet die Forte Capital LLC dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.

10. ERGO Insurance SA

    Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland